涉經營地下銀行和詐騙 兩中國人日本被捕日本東京警視廳聯合沖繩縣警方逮捕了兩名中國人,他們被指控涉嫌「經營地下銀行」和「無證經營」,其中兩人還涉嫌串通他人從事電信詐騙款項的洗錢活動。2026年06月17日 環球直擊-午間
中國人濫用免簽經商 大馬首相指示部門加強打擊馬來西亞對中國開放免簽,試圖增加「觀光財」,卻衍生出不少社會亂象。馬來西亞首相安瓦爾表示,許多人從中國持旅遊簽證入境,卻經營小型生意,對馬來西亞人的就業機會造成不利影響,馬來西亞警方近期也多次破獲,以中國公民為主的詐騙集團。2026年06月08日 環球直擊-早間
美眾院委員會通過法案 打擊中企貿易犯罪美國國會眾議院司法委員會通過一項跨黨派法案,將在美國司法部設立專責執法機制,加強打擊涉及中國企業的貿易違法行為,包括逃避關稅、規避進出口限制、貿易型洗錢以及走私等犯罪活動。2026年06月04日 環球直擊-早間
涉騙300名長者逾500萬美元 休斯頓華人認罪上週三,在羅德島聯邦法庭,持有美國綠卡的休斯頓華人孫佳(Cynthia Jia Sun,音譯)與來自馬薩諸塞州的中國公民王方正,雙雙承認「共謀實施電匯詐騙」罪名,預計將於7月8日宣判。2026年04月12日 今日休斯頓新聞
【禁聞】毒資經微信流轉 美六州促川普施壓中共來自美國北卡羅來納州、南卡羅來納州、新澤西州、科羅拉多州、肯塔基州、以及新罕布什爾州的總檢察長,在寫給川普總統的聯名信中說,有越來越強烈的證據顯示,全球擁有10億用戶的WeChat及其基於中國的姊妹軟件微信,被「販毒集團及其金融協助者」當作跨國販運芬太尼等各種非法活動的「中央金融管道」。2026年03月29日 中國禁聞新聞
【午間環球直擊】3月24日完整版穆林獲參議院確認 週二宣示就任國土安全部長;美中央司令部:伊朗「已走投無路」;以總理曝與川普通話;美方看好與伊朗達成協議;六州總檢察長:促阻止中共用微信為芬太尼洗錢;《堅不可摧》上映在即,專訪神韻主持人。2026年03月24日 環球直擊完整版
華日揭祕:伊朗通過加密貨幣洗錢 規避封鎖記者:「《華爾街日報》此前報導,司法部正密切調查伊朗是否利用加密貨幣規避封鎖。重點聚焦在香港公司匯盈信託(「Blessed Trust」),涉嫌通過幣安公司,向伊朗轉移12億美元。」2026年03月12日 全球新聞