【新唐人北京時間2025年03月24日訊】近日，浙江富商鐘仁海在新加坡設立的家族企業，被4名新加坡員工涉嫌挪用4億元資產的案件，引起外界關注。
綜合媒體報導，2023年底，鐘仁海在新加坡設立的家族辦公室「熊貓企業」（Panda Enterprise）爆出重大財務醜聞，4名新加坡員工涉嫌挪用高達5550萬美元（約合4億元人民幣）的款項。
根據法庭記錄顯示，這些員工在2019年至2022年期間多次超額領取薪酬，並通過偽造電匯文件，從鐘仁海的帳戶挪用資金。
公開資料顯示，鐘仁海的家族辦公室「熊貓企業」及關聯公司利豐國際（LFI）於2015年成立，旨在管理其家族財富及支持中國境內業務。4名涉案員工Shannon、Alice、Eileen和Richard被任命為核心管理團隊，負責日常運營。其中，Shannon長期擔任LFI唯一董事。
2020年至2022年疫情期間，鐘仁海因跨境限制無法頻繁到新加坡，家族辦公室日常管理完全交由這4名員工負責。這期間，4人利用偽造電匯指令（如MT103）、虛報薪酬等手段轉移資金，直至2023年12月底鐘仁海才發現異常，4人於2024年1月被免職。
與此同時，鐘仁海聘請了外部法務會計師事務所Alvarez&Marsal，對員工涉嫌的不當行為進行獨立調查，調查於2024年10月25日完成。
外部法務會計師事務所得出的結論是，4名前員工從鐘仁海或LFI的銀行帳戶支付了5500萬美元。
調查中發現了大量財務不當行為的證據，其中一筆2200萬美元的資金交易尤為引人注目。2023年10月25日，Shannon向鐘仁海提供了一份偽造的MT103，該文件顯示2023年7月24日Singa Wealth向LFI轉帳了2200萬美元（約合人民幣1.6億元），然而這項交易並未發生，LFI也未收到任何款項。
Shannon辯稱，該文件「只是一個草稿」，是「誤發」給鐘仁海的。她還聲稱，製作MT103是一種常見的做法，目的是讓供應商放心。
法庭文件認為，被告在財務問題上存在不誠實行為，進一步印證了資產被轉移的風險。
此外，調查還發現2019年至2022年期間，Shannon、Alice和Eileen共收到836萬美元的超額薪酬付款，但並未向鐘仁海進行妥善披露。
4名涉案員工均堅稱自己不存在不當行為，案件仍在進一步的審理當中。目前，新加坡高等法院已下令凍結4人和他們控制的新加坡關聯公司Singa Wealth的全球資產，以防資產被進一步轉移。
公開資料顯示，鍾仁海名下關聯19家企業，他擔任其中11家公司的法定代表人，他還是A股上市公司庚星股份的實際控制人。但該公司因業界不佳，2025 年已經連續兩次發布 「公司股票可能被實施退市風險的警示公告」。
（責任編輯：唐穎）
