【新唐人北京時間2025年08月29日訊】近幾年，中國洗錢集團通過美國金融機構大規模洗錢的活動十分猖獗。美國財政部最新報告披露，在過去5年，這些洗錢集團幫助墨西哥毒梟及其他犯罪分子等非法轉移的資金超過3千億美元。爲此美國政府要求銀行業嚴查持中國護照的大額儲戶，協助打擊這類犯罪。
星期四（8月28日），美國財政部發布了一份22頁的報告，披露了中國籍人士在美國參與大規模洗錢的情況。
報告稱，近年來，中國洗錢集團通過美國金融機構洗錢，已經成爲「非法貨幣服務業的主宰者」，Jalisco New Generation和Sinaloa等販毒集團及黑幫，正是利用這些中國人構建的洗錢網路來轉移洗白其販賣毒品獲得的資金。
《華爾街日報》報導，根據這份報告，在過去5年，美元現金黑市可能已導致高達3,120億美元的非法資金流入金融機構，而這個黑市在墨西哥販毒集團的黑錢與希望將資金轉移出中國的華人之間充當了中介。
報告寫道：「這個日益壯大的市場，把墨西哥販毒集團的黑錢與希望將積蓄轉移出境的中國富商權貴聯繫起來。」
《華爾街日報》今年稍早的一篇報導，曾揭示了這種洗錢網路是如何利用中國留學生和與北京有關的房地產交易為販毒集團和其它犯罪組織洗錢的。其中披露的細節就包括，有參與洗錢的中國人，在洛杉磯縣各地的提款櫃員機上存入了5位數到6位數的黑錢。而這些中國洗錢團夥構建的非法洗錢網路，往往還與諸如「殺豬盤」詐騙、人口販賣和醫療保險詐欺等犯罪活動交織在一起。
美國財政部日前發布的金融犯罪執法網絡（FinCen）報告稱，通過分析金融機構在2020年至2024年間提交的137,153份可疑活動報告後，執法機構梳理查清了這些洗錢網絡的構建方式和渠道。報告指出，中國犯罪組織「抓住涉及中國的金融和貿易市場的全球化機會，在世界各地建立和經營企業，透過全球貿易洗錢，轉移大量非法收益」。報告稱，這些網路使犯罪分子能夠繞過中國的外匯管制，並幫助犯罪分子使用多種技術洗錢。
財政部表示，銀行機構應該嚴查使用中國護照進行大額現金存款的客戶，尤其這些存款看起來與申報者的職業或收入非常不相符的情況。
根據美國反洗錢法規，銀行和貨幣服務企業有責任提交這些報告。如果銀行業者未能及時發現和匯報非法資金流動，可能會面臨巨額罰款。
《華爾街日報》在8月29日的報導提到，一位金融犯罪執法網路高級官員稱，中共政府管制外匯的法律，迫使中國公民轉向地下經紀人經營的美元黑市。隨著服務需求激增，經紀人發展到與販毒分子和其它持有現金的犯罪集團進行交易。
這位執法官員稱，川普政府已經把打擊墨西哥販毒集團列為首要任務。財政部希望通過敦促銀行，找出與中國洗錢罪犯相關的危險訊號，為執法部門提供更多線索。
（記者何雅婷綜合報導/責任編輯：林清）
