【新唐人北京時間2025年11月13日訊】澳洲警方近日逮捕了一對自稱為「算命師」與「風水大師」的母女，两人涉嫌利用當地越南社群中一些弱勢客戶的信任進行詐騙，涉案金額高達7000萬澳元（約4500萬美元），該案還牽扯一個龐大的洗錢團夥。
當地時間週三（11月12日），澳洲新南威爾斯州（New South Wales）警方於在悉尼東部的杜佛高地（Dover Heights）逮捕了一對母女，分別是53歲的安雅潘（Anya Phan）和25歲的蒂塔（Thi Ta）。
53歲的安雅潘自稱「風水大師」，她涉嫌利用客戶的脆弱心理，誘使他們根據她的預測進行貸款，涉案金額高達7000萬澳元（約4500萬美元）。澳洲警方發現，安雅潘並非母女兩人作案，她們牽扯一個龐大的洗錢團夥。
澳洲警方查獲了她們的財務文件、手機、電子產品、名牌手袋、一塊價值1萬澳元（約6500美元）的40克金條以及價值6600澳元（約4200美元）的賭場籌碼。
警方表示，新南威爾斯州犯罪委員會已凍結了潘某價值1500萬澳元（約970萬美元）的資產。
週四（11月13日），金融犯罪調查組指揮官、偵緝總警司戈登·阿賓賈（Gordon Arbinja）在對媒體表示，潘某自稱是「風水大師」和「算命先生」，專門針對經濟困難的人群下手，誘騙這些弱勢群體成為犯罪集團的洗錢工具，每次成功說服這些人借錢，自己就能從中至少獲利15萬澳元（約9.7萬美元）。
澳洲警方發現，潘某在當地越南裔社區備受信任。她於2001年抵達澳大利亞，不久後便成為澳大利亞公民。在此期間，她一直沒有工作，但僅多佛高地（Dover Heights）的房產，每月還款額就高達5.6萬澳元（約3.6萬美元），而她卻領取殘疾補助金超過20年，並且還是悉尼一家賭場的VIP客戶。
阿賓賈說：「她在悉尼這家賭場僅僅兩個月內就至少洗錢超過52萬澳元（約33萬美元）。她是個豪賭客，在社區裡很有影響力。」
潘某將被控39項罪名，包括明知故犯地指揮犯罪集團活動，以及19項以欺騙手段不誠實地獲取經濟利益罪。她被拒絕保釋，原定週四在唐寧中心（Downing Centre）地方法院出庭，案件現已延至1月15日審理。
潘某的女兒被控多項罪名，包括以欺騙手段不誠實地獲取經濟利益，以及參與犯罪集團的犯罪活動。她被獲準有條件保釋，將於一月出庭。
這起詐騙案源於警方在「邁德爾頓專案組」（Strike Force Myddleton）的調查中發現的一個汽車金融犯罪集團，該集團涉嫌使用竊取的個人信息，透過金融公司申請貸款購買根本不存在的豪華「幽靈車」。
警方稱，2024年1月的調查顯示，該犯罪集團的業務範圍遠不止汽車金融詐騙，還包括針對多家金融機構的大規模個人貸款、商業貸款和房屋貸款詐騙。
阿賓賈在一份聲明中表示，這是他擔任金融犯罪調查組組長以來所見過的最複雜的金融犯罪集團之一。
阿賓賈告訴記者，該集團約一半成員已被逮捕，但「還有更多人需要逮捕」。
警方將指控潘某在集團頭目受審期間接管了該集團的領導權。
「我們正在追查專業中介，我們會追查一些律師，還會調查會計師和房地產開發商，」阿賓賈說。他擔心該犯罪集團的房產收購人為地抬高了房地產市場的價值，「尤其是在悉尼東郊」。
警方表示，先前已有17人因涉嫌參與「邁德爾頓案」而被起訴，目前仍在等待法院審理。與這些指控相關的約6000萬澳元（約3800萬美元）資產已被凍結。
阿賓賈說：「我們的偵探們不懈努力，最終揭露了一個不僅以金融機構為目標，而且還利用弱勢群體謀取私利的犯罪網絡。」
（記者金紅編譯報導/責任編輯：林清）
