【新唐人北京時間2025年10月02日訊】中國天津藍天格銳特大非法集資案主犯錢志敏在英國落網一年後，日前在倫敦出庭受審時當庭承認了利用比特幣洗錢等相關指控。涉案的逾六萬枚比特幣被英司法機關扣押，中國近13萬受害人有望追償。在潛逃期間，錢志敏曾試圖在東歐某微小國競選領導人，以獲取外交豁免權。
據路透社報導，當地時間9月29日，英國最大規模比特幣洗錢案嫌犯錢志敏在倫敦出庭受審，當庭承認了「持有犯罪所得財產」和「轉移犯罪所得財產」這兩項罪名。這樁震動全球加密貨幣圈的世紀大案，涉案的比特幣共有61000枚，按9月28日市價計算，合計價值約為480億元人民幣。
庭審結束後，法官宣佈將錢志敏還押拘留，等待擇日宣判，具體量刑日期待定。
當天，英國大都會警察局網絡犯罪司令威爾·萊恩（Will Lyne）對媒體表示：「這是英國歷史上最大的加密貨幣案件之一，其影響力在全球範圍內也極為罕見。」
綜合公開的資訊，現年47歲的中國女商人錢志敏（Zhimin Qian，化名張亞迪），是中國天津藍天格銳特大非法集資案的主謀。在2014年至2017年期間，她通過虛構的所謂「高回報」投資項目，從超過12.8萬名受害者手中騙取了超過400億元人民幣的資金。然後將所有騙來的錢轉換為比特幣並轉移至海外，並於2017年利用假護照出逃到了英國。
抵達英國後，錢志敏在倫敦招募了一個名為Jian Wen的華裔女子充當自己的助手，協助自己在瑞士、意大利、希臘等歐洲各地考察，並讓後者為她出面購買豪宅、汽車、珠寶等大宗消費並轉移資產。
Jian Wen一次試圖直接用比特幣購買一幢價值2350萬英鎊的豪宅行動，引起了英國金融監管局的警惕，警方開始追查其資金來源。
2018年，英國警方對錢志敏在倫敦高檔社區 Hampstead 購置的一處豪宅展開突襲行動。在那裡，他們查獲了多個電子設備，其中存儲的錢包內竟包含61,000枚比特幣。消息傳出，轟動了全球加密貨幣圈。
當時Jian Wen被警方拘捕，但錢志敏已提前逃走藏匿起來。Jian Wen因參與洗錢，最終於2024年被判處6年8個月監禁。
錢志敏在英國四處躲避警方追捕期間，曾計劃出逃到未被國際社會承認的東歐微型國家「利伯蘭」，去那裡砸重金建設歐洲最大的機場，還想在利伯蘭競選「領導人」以獲取外交豁免權。利伯蘭曾公開宣稱，要通過加密貨幣投資來打造歐洲的避稅天堂。
最終，錢志敏於2024年4月在英國被抓捕歸案。由於她的大部分詐騙行為發生在中國境內，英國檢方並未以「詐騙」直接起訴，而是以「持有犯罪財產」與「轉移犯罪財產」這兩項罪名將她告上法庭。這樣做可以避免跨境取證的複雜性，讓調查更專注於資產鏈條本身。
同年5月22日，錢志敏以其假護照上的姓名「張亞迪」的身分，在威斯敏斯特地方法院首次出庭。當時，她聘請的代理律師表示，其當事人否認「中國方面對其提出的詐騙指控」，並打算積極抗辯。
2024年10月21日，錢志敏在倫敦南華克刑事法庭當庭否認了非法佔有、轉移加密貨幣等所有指控。而在英國法庭的前期庭審過程中，曾有中方辦案警官赴倫敦出庭作證，多名中國受害者在天津的法院通過遠端視訊出庭作證。
現在錢志敏終於認罪，英國方面會按照法律程序啟動財產沒收程序。而受委託的中方律師已經代表受害的12.8萬名中國投資者，向英國高等法院提交了民事追償申請。
英國檢察署則告知中國的受害人，該機構已就錢志敏被凍結的資產啟動民事追償程序，在該程序進展到相關法律規定的階段後，才會進行國家間的接觸。
有中國的法律專家接受媒體採訪時表示，這類跨境索賠的案件極其複雜，需要在英國法院提起民事訴訟，並證明對被扣押的比特幣擁有合法權益。
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（記者李明綜合報導）
