【新唐人北京時間2025年10月16日訊】英美聯手打擊跨國網路詐騙和洗錢，美國司法部10月14日起訴總部在柬埔寨的「太子集團」創辦人兼董事長陳志，名單中驚見有3名台灣籍女子、9家台灣公司涉案，這9間公司登記地址都在台北市大安區一棟豪宅。有台灣媒體報導，陳志曾在台灣居住，並出入台灣至少10次以上。
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英國政府14日針對與陳志有關的個人和實體發布制裁，總計有6名個人和6項實體入列。
據美方起訴書，陳志擁有多個國籍，包括柬埔寨，且曾在新加坡、台灣、英國居住。美國司法部14日發布的新聞稿提到，陳志為英國和柬埔寨國民。
但英國政府制裁資料庫未註記陳志為英國籍。美國司法部隨後在新聞稿移除「英國國民」（UK national）一詞。不過，據了解，陳志確實曾在台灣居住，並出入台灣至少10次。
陳志及其同夥曾在維京群島、開曼群島等英屬海外領地註冊成立多家公司，並在倫敦購置19處高單價房地產，包括2019年以1,200萬英鎊（約1,612萬美元）購入的一座附泳池和電影院豪宅，以及2020年以約9,500萬英鎊(約1億2,765萬美元）購入的一整棟倫敦金融城辦公大樓。
英國政府預計今年稍晚發布新版打詐策略（Fraud Strategy），明年則將在倫敦舉辦「打擊非法金融高峰會」（Countering Illicit Finance Summit）。
（責任編輯：程以仁）
